Cosmin Munteanu, spălătorul de bani din Cluj, descoperit de Agenția Antidrog din SUA, e un#rezist. Așa ceva… (cel care ține pancarta: „Nu muncim noi cât puteți...
Tag - spalare de bani
La promoție! Noua mașină de spălat, marca Bancpost! Folosește detergent SRI și are toate agrementările tehnice ANAF! ”Mașina ta de spălat. Și a ta. Și a ta.” ...
Scriu acest articol din perspectia experienței mele profesionale de avocat care a avut ocazia să aprofundeze atât legislația bancară cât și o cazuistică bogată...
Autoritatea pentru Informaţii Financiare a statului pontifical a anunţat că a identificat şase tentative suspecte de a utiliza Sfântul Scaun în scopul spălării...
Aproape 60% dintre clientii unei banci cipriote prezinta un “risc ridicat” in ceea ce priveste spalarea de bani si aproape o treime dintre dosarele...
Un reportaj realizat de postul TV Euronews abordează acuzaţia adusă mafiei italiene că spală bani prin firmele care gestionează deşeurile româneşti. Ce a găsit...
Suspecţii infracţiunilor de spălare a banilor şi-au îmbunătăţit constant modul de operare în ultimii ani, ajungând să aibă aport la capitalul unor societăţi...
1. Cartea Funciară. Majoritatea tunurilor s-au dat deja, dar încă există o mafie care pândește tot “ce apare”. A mai murit cineva? E senil și nu se poate apăra...
Abonează-te la newsletter