spalare de bani Archives - gandeste.org

Un #rezist, șeful rețelei de trafic de medicamente din Cluj descoperită de americani

contribuitor — Sat, 03 Feb 2018 16:08:42 +0000

Cosmin Munteanu, spălătorul de bani din Cluj, descoperit de Agenția Antidrog din SUA, e un#rezist. Așa ceva… (cel care ține pancarta: „Nu muncim noi cât puteți voi fura!”) Și omul a făcut 12 mil $ ilegal din traficul de medicamente. Are Spa și salon de masaj Thai Therapy și fițe. La răcoare va fi nici haștag […]

The post Un #rezist, șeful rețelei de trafic de medicamente din Cluj descoperită de americani appeared first on gandeste.org.

BancPost, spălare de bani prin EFG de aproape 2 miliarde de euro în perioada 2008-2014! Președintele băncii și un fost ministru, implicați

contribuitor — Mon, 22 May 2017 09:37:26 +0000

La promoție! Noua mașină de spălat, marca Bancpost! Folosește detergent SRI și are toate agrementările tehnice ANAF! ”Mașina ta de spălat. Și a ta. Și a ta.” Pentru a intelege acuzatia de spalare de bani pe care o aduc celor de la BancPost, trebuie inteles mecanismul imprumuturilor de tipul celor fara garantie, “cu buletinul” si mecanismul […]

The post BancPost, spălare de bani prin EFG de aproape 2 miliarde de euro în perioada 2008-2014! Președintele băncii și un fost ministru, implicați appeared first on gandeste.org.

Cum gandesc bancile. Industria executarilor silite. Bancherii – hoitari care asteapta prima greseala…

contribuitor — Wed, 27 Aug 2014 05:00:57 +0000

Scriu acest articol din perspectia experienței mele profesionale de avocat care a avut ocazia să aprofundeze atât legislația bancară cât și o cazuistică bogată în materie de litigii cu băncile. Scriu în ideea că oamenii, citind acest articol SE VOR OPRI DE LA A MAI FACE CREDITE LA BĂNCI, ruinându-și orice șansă de mai bine […]

The post Cum gandesc bancile. Industria executarilor silite. Bancherii – hoitari care asteapta prima greseala… appeared first on gandeste.org.

Cea mai secretă bancă din lume şi lupta cu “finanţa fără chip”

contribuitor — Tue, 28 May 2013 08:00:36 +0000

Autoritatea pentru Informaţii Financiare a statului pontifical a anunţat că a identificat şase tentative suspecte de a utiliza Sfântul Scaun în scopul spălării de bani în 2012. AIF a prezentat primul raport de la constituirea sa, în 2010, pentru controlul activităţilor monetare şi comerciale ale instituţiilor Vaticanului, în special a Institutului pentru Opere Religioase, banca […]

The post Cea mai secretă bancă din lume şi lupta cu “finanţa fără chip” appeared first on gandeste.org.

Banci cipriote: Informatii alarmante scoase la iveala de un raport secret

contribuitor — Tue, 21 May 2013 06:13:55 +0000

Aproape 60% dintre clientii unei banci cipriote prezinta un “risc ridicat” in ceea ce priveste spalarea de bani si aproape o treime dintre dosarele deponentilor bancii contin erori, releva un studiu al Uniunii Europene. Este vorba despre un document confidential publicat de site-ul cipriot stockwatch.com.cy, realizat in aprilie de Moneyval, comitetul pentru evaluarea masurilor impotriva […]

The post Banci cipriote: Informatii alarmante scoase la iveala de un raport secret appeared first on gandeste.org.

Magistrații italieni acuză DIICOT că PROTEJEAZĂ MAFIA COSA NOSTRA!

contribuitor — Thu, 24 Jan 2013 14:29:47 +0000

Un reportaj realizat de postul TV Euronews abordează acuzaţia adusă mafiei italiene că spală bani prin firmele care gestionează deşeurile româneşti. Ce a găsit Euronews în groapa de gunoi de la Glina? Sub muntele de gunoi de la Glina stă ascunsă averea familiei unui cap al mafiei siciliene – Vito Ciancimino, fost primar din Palermo, […]

The post Magistrații italieni acuză DIICOT că PROTEJEAZĂ MAFIA COSA NOSTRA! appeared first on gandeste.org.

Cum se mai spală bani în România

contribuitor — Tue, 22 May 2012 06:21:24 +0000

Suspecţii infracţiunilor de spălare a banilor şi-au îmbunătăţit constant modul de operare în ultimii ani, ajungând să aibă aport la capitalul unor societăţi din România, pentru ca mai apoi să-l retragă, susţinând că vor face investiţii mult mai profitabile în alte state. “România este o ţară de tranzit pentru astfel de «oameni de afaceri». În […]

The post Cum se mai spală bani în România appeared first on gandeste.org.

3 locuri de unde se fura masiv si in secret, chiar acum… cu larga participare a serviciilor “secrete” foste si actuale

contribuitor — Tue, 27 Mar 2012 06:18:56 +0000

1. Cartea Funciară. Majoritatea tunurilor s-au dat deja, dar încă există o mafie care pândește tot “ce apare”. A mai murit cineva? E senil și nu se poate apăra? A plecat din țară și dă semne că nu se mai întoarce? Legal, imobilele aparțin statului, dacă nu apare cineva să le revendice. Dar întotdeauna apare. […]

The post 3 locuri de unde se fura masiv si in secret, chiar acum… cu larga participare a serviciilor “secrete” foste si actuale appeared first on gandeste.org.